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第266章 潮去潮又来（第2页）
会议室里一片寂静，每个人都清楚这意味着什么。客户保证金是投资者委托证券公司保管的交易资金，保障其安全是证券公司的基本职责。如今出现如此巨大的差额，说明客户的资金极有可能被挪用。
刘强中沉思片刻后，果断地说：“这两个问题都指向了该公司严重的财务违规行为。小李，你带领一组人继续深入调查虚假开户的情况，务必弄清楚背后的操纵者和利益关联方。小王，你负责跟进客户保证金缺口的问题，与银行方面密切沟通，调取详细的资金流向记录，找出资金的去向。”
两位负责人领命后，迅速带着各自的小组投入工作。
小李这一组来到证券公司营业部，要求工作人员提供所有开户资料。工作人员起初还试图推诿，声称资料不全、系统故障等，但在审计人员出示相关执法文件后，不得不配合。
审计人员们仔细翻阅着堆积如山的开户资料，逐一比对身份信息。随着调查的深入，他们发现这些虚假开户大多集中在几个时间段，且开户地址较为集中。通过进一步排查，他们锁定了几家可疑的中介机构，这些机构专门为证券公司提供虚假开户服务。
与此同时，小王带领的小组与银行方面取得了紧密联系。银行工作人员积极配合，提供了详细的资金流水记录。经过几天几夜的数据分析，他们发现客户保证金的资金流向了多个复杂的账户，其中一部分流向了一些不知名的投资公司，另一部分则进入了一些个人账户。
“刘司长，我们追踪到部分资金进入了一家名为‘瑞丰投资’的公司，这家公司与扬子江证券公司湖北分公司存在频繁的资金往来。初步调查显示，‘瑞丰投资’的实际控制人是华代宝的亲戚。”小王向刘强中汇报进展。
刘强中眼神一凛：“看来这里面的关系不简单。继续深挖，搞清楚他们之间具体的资金运作模式和利益关联。”
随着调查的不断深入，更多惊人的内幕逐渐浮出水面。审计人员们发现，扬子江证券公司湖北分公司通过虚假开户操纵证券交易价格，吸引更多投资者入场，然后利用客户保证金进行高风险投资，企图获取暴利。一旦投资失败，就用新投资者的资金填补亏空，形成了一个庞氏骗局。
而公司法人代表华代宝在整个过程中扮演了关键角色，他不仅主导了公司的违规决策，还利用亲属关系设立关联公司，转移和挪用资金，将公司变成了自己谋取私利的工具。
刘强中得知这些情况后，意识到问题的严重性已经超出了最初的想象。他深知，要彻底揭开这个黑幕，还投资者一个公道，还有很长的路要走，但他和他的审计团队已经做好了充分的准备，绝不退缩。
在对扬子江证券公司湖北分公司紧张有序的调查进程中，又一令人震惊的情况浮出水面。
负责银行账目核对的审计小组，在经过数日对海量银行单据和公司财务记录的细致比对后，发现了一个极为异常的现象——该公司银行未达账项竟然高达三亿元。
当这个消息被带到刘强中面前时，他刚刚结束一场与其他部门协调调查资源的会议，还未来得及喝上一口水。听到汇报，他原本就紧绷的神经瞬间又紧了几分，立即召集相关人员到会议室详细了解情况。
“刘司长，这次发现的未达账项数额巨大，而且涉及多笔复杂交易。”负责此项调查的小张满脸疲惫却难掩激动，他快速翻动手中的资料，向刘强中展示各项数据。“从目前掌握的银行对账单和公司账目来看，这些未达账项并非简单的记账延迟或者常规业务往来造成的时间差。”
刘强中仔细端详着摆在面前的报表，眉头拧成了一个“川”字。“具体说说，这些未达账项都有哪些特征？”
小张指着报表上的几行关键数据说道：“这些未达账项主要集中在过去半年内，涉及多种不同类型的业务，包括大额证券交易资金往来、不明来源的资金注入以及一些看似毫无商业逻辑的资金转出。而且，这些交易对应的凭证在公司财务系统里要么缺失，要么模糊不清，根本无法正常核对。”
另一位小组成员补充道：“我们尝试联系银行方面，想获取更详细的交易背景信息，但银行反馈这些交易涉及一些保密条款，部分信息无法直接提供给我们，除非有更高层级的授权。”
刘强中思索片刻后说道：“立刻按照程序申请相关授权，务必从银行获取完整信息。同时，对现有的未达账项交易进行分类梳理，看看能不能找出其中的规律或者关键线索。”